Patruzeci de percheziții au avut loc marți la mai multe adrese din România și Franța, în cadrul unei anchete conduse de Parchetul European (EPPO), structura din București, vizând fraude cu fonduri europene și naționale, în valoare de peste 30 de milioane de euro. Este vorba despre o presupusă schemă infracţională prin care erau emise scrisori de garanţie false către beneficiari de proiecte finanţate din fonduri europene care pretindeau că asigură proiectele împotriva unor eventuale daune.
Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi a anunțat, printr-un comunicat de presă, că în România perchezițiile au loc în București, Alba, Arad, Cluj, Constanța, Hunedoara, Iași, Mureș și Olt. De asemenea, au loc descinderi și în Roquebrune-Cap-Martin, în sudul Franței.
Ancheta a scos la iveală că în perioada 2020 – 2023 în cadrul mai multor proiecte cu finanțare europeană au fost emise mai multe scrisori de garanție de către bănci fictive sau entități financiare dubioase care nu dispuneau de numerarul necesar pentru acoperirea daunelor asigurate.
În special o bancă fictivă care aparent funcționa în Insulele Comore a emis scrisori de garanție prin care a asigurat autorităților publice din România plata unor sume în valoare totală de aproape 20 de milioane de euro, spune EPPO. În mod similar, instituțiile financiare care ar opera în Cehia, Letonia și Spania ar fi emis scrisori de garanție pentru a fi utilizate în România, fără a avea dreptul de a face acest lucru, și fără fondurile necesare pentru acoperirea daunelor asigurate.
Mai multe detalii pe Hotnews
